ГлавнаяЭкономика07 Декабрь`17

07 Декабрь 2017, 13:18

Полиция подозревает НБУ в сговоре с 37 банками

Национальная полиция Украины подозревает должностных лиц Национального банка Украины в сговоре с менеджментом 37 банков. Об этом свидетельствует постановление Шевченковского райсуда Киева.Согласно материалам судебного решения, полиция подозревает должностных лиц НБУ в злоупотреблении властью или служебным положением при предоставлении разрешения на докапитализацию этих банков...

Национальная полиция Украины подозревает должностных лиц Национального банка Украины в сговоре с менеджментом 37 банков. Об этом свидетельствует постановление Шевченковского райсуда Киева.

Согласно материалам судебного решения, полиция подозревает должностных лиц НБУ в злоупотреблении властью или служебным положением при предоставлении разрешения на докапитализацию этих банков. В частности, правоохранители обвиняют служебных лиц регулятора в ненадлежащей проверке источника происхождения средств, которыми банки пополняли свои уставные фонды в рамках докапитализации.

"При осуществлении досудебного расследования установлено, что в период 2016 - 2017 годов служебные лица Департамента инспекционных проверок, Департамента банковского надзора и Департамента лицензирования НБУ действуя умышленно и согласованно между собой, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, находясь в сговоре с собственниками и руководителями коммерческих банков, злоупотребляя вопреки интересам службы, своим служебным положением, не выполняли собственные служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, направляемых на капитализацию банков, зная о несоответствии их происхождения указанному в предоставленных документах ", - говорится в материалах суда.

В связи с этим, следователи просили предоставить доступ к документам по этим банкам, находящимся в собственности НБУ и представляющим банковскую тайну.

Суд предоставил полиции необходимый доступ к документации таких банков, как:

Банк "Богуслав", "Кредитинвест банк", "Вернум банк", банк "Авангард", "Международный инвестиционный банк", "Агропросперис банк", "Полтава-банк", "Конкорд", "Расчетный центр", "Новый", "Траст-капитал", "Европромбанк", "Окси Банк", "Коммерческий Индустриальный банк", банк "Сечь", "Альтбанк", банк "Портал", "Коминвестбанк", банк "Финансовый Партнер", "Айбокс банк", "Альпари банк", "Гефест", "Кристалбанк", "Промышленно-финансовый банк", "Поликомбанк", "Регион-банк", "Украинский Капитал", "Аккордбанк", "Земельный Капитал", "Кредит Оптима банк", "МетаБанк", "Мотор-банк", "Ситибанк", "Украинский банк реконструкции и развития", "Укрстройинвестбанк", "Банк Фамильный", "Банк Центр".

Напомним, Генеральная прокуратура подозревает служащих одного из одесских банков в хищении 300 млн гривен.

Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/politsiya-podozrevaet-nbu-sgovore-37-bankami-1512645518.html

Актуальные новости по данной ленте  ↓

Финансирование государственного оборонного заказа в 2018 выросло ..

23 минуты назад

Финансирование государственного оборонного заказа в 2018 выросло на 37%. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-слу..
В Харьковской области у местного жителя изъяли более 700 патронов

38 минут назад

В Харьковской области у местного жителя изъяли более 700 патронов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.Во время патрули..
 

18:57 | Суд Киева оштрафовал Сытника

18:54 | В оборонном заказе количество противотанковых комплексов в этом г..

18:52 | Боевики в течение дня 17 января 2017 года, трижды обстреливали по..

18:37 | В Vodafone допустили восстановление связи на Донбассе уже завтра

18:23 | В Венгрии полиция задержала легкомоторный самолет Ан-2, который п..

18:21 | Данилюк подаст представление на увольнение Насирова

18:10 | НБУ на 18 января ослабил курс гривны до 28,66 грн/доллар

18:04 | В Польшу эмигрировали более миллиона украинцев, - посол

загрузка...
-->
последние новости

19:27 | Экономика

Финансирование государственного оборонного заказа в 2018 выросло на 37%, - Порошенко

19:12 | Экономика

В Харьковской области у местного жителя изъяли более 700 патронов

19:06 | Политика

Луценко отчитался о деньгах Януковича

18:57 | Экономика

Суд Киева оштрафовал Сытника

18:54 | Экономика

В оборонном заказе число противотанковых комплексов в этом года увеличено в 4 раза, - Порошенко

18:52 | Экономика

Боевики в течение дня трижды обстреливали силы АТО на Донецком направлении, - штаб

18:37 | Экономика

В Vodafone допустили восстановление связи на Донбассе уже завтра

18:23 | Экономика

В Венгрии задержали украинский самолет, который перевозил нелегалов

18:21 | Экономика

Данилюк подаст представление на увольнение Насирова

18:10 | Экономика

НБУ на 18 января ослабил курс гривны до 28,66 грн/доллар

18:04 | Экономика

В Польшу эмигрировали более миллиона украинцев, - посол

18:02 | Экономика

Суд по делу Януковича продолжит заседание завтра

18:00 | Экономика

МВФ требует поднять в Украине цену на газ

18:00 | Политика

Киевлян разозлило аномальное количество патрульных авто в Мариинском парке

18:00 | Экономика

Корь в Украине: во Львовской области количество больных превысило 100

17:53 | В мире

В Косово убили лидера сербов, обвиняемого в геноциде албанцев

17:48 | В мире

Прощание с Виктором Анпиловым пройдет 20 января на Троекуровском кладбище

17:41 | Экономика

В МИД Украины заявили о блокировании воинских частей в Крыму российскими войсками в 2014

17:40 | Политика

ГПУ готовит спецконфискацию на три миллиарда

17:40 | В мире

Сторонник независимости стал спикером парламента Каталонии

все новости за: Сегодня  |  Вчера

При полном или частичном воспроизведении новостных материалов ссылка на LENTA.com.ua обязательна.
Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Copyright © 2003-2011 «LENTA.com.ua». All rights reserved