ГлавнаяПроисшествия14 Ноябрь`17

14 Ноябрь 2017, 10:19

В Днепре ликвидирован очередной «конверт» с оборотом более 300 млн. грн.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 УК Украины прекращена деятельность группы лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г.. Киева по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность", - говорится в сообщении.

Правоохранителями установлено, что в течение 2016-2017 годов фигуранты создали (зарегистрировали) ряд субъектов хозяйствования, которые в дальнейшем использовались в преступной схеме транзита и конвертации.

Механизм конвертации заключался в том, что на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности (СХД) предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные ТМЦ (товары и услуги).

В дальнейшем эти средства перечислялись на расчетные счета СХД - реального сектора экономики, которые занимаются оптовой торговлей (табачные изделия, продукты питания и др.) За якобы приобретенные ТМЦ. Фактически указанные СХД реализовывали ТМЦ за наличный расчет, которую в дальнейшем передавали организаторам "конверта", а в документах налогового учета отражали продажу ТМЦ предприятиям, которые входили в состав конвертационного центра, формируя при этом налоговый кредит по НДС.

В течение 2016 - 2017 лет через указанные СХД проконвертовано более 300 млн. Грн.

По результатам 24 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в офисных, гаражных помещениях и транспортных средствах изъято 50 тыс. грн., 24 тыс. долларов США, 8 тыс. евро, 1,1 тыс. Швейцарских франков (в эквиваленте 916 тыс. грн.), 62 печати, 19 оттисков печатей, компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители, жесткие диски, банковские карты, черновые записи и финансово-хозяйственные документы.

Кроме того, наложен арест на 103 текущие счета компаний - участников конвертационного центра, открытые в 21 банковском учреждении. Продолжаются следственные действия. // 112.ua

Источник: http://www.cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=238699

Актуальные новости по данной ленте  ↓

 

15/12 | В Киеве кавказцы на Мерседесе избили пешехода

15/12 | В Киеве баржа с пьяными матросами врезалась в пешеходный мост

15/12 | В Іспанії сталася перестрілка, є жертви

15/12 | ..

15/12 | ..

14/12 | В Киеве посадили на пять лет минера станций метро

13/12 | ДТП в Харькове: Зайцева признала свою вину

13/12 | В Киеве у помощника нардепа украли сумку с деньгами

13/12 | В Киеве член Правого сектора избил журналиста Коцабу

12/12 | До Львова прибув літак із пораненими бійцями АТО

загрузка...
-->
последние новости

16/12 | Экономика

В Аргентине уволили адмирала после исчезновения военной субмарины

16/12 | Экономика

Зубко анонсировал запуск газопровода в Авдеевку до конца года

16/12 | Экономика

Порошенко осуществит официальный визит в Португалию 17-18 декабря

16/12 | Экономика

Объявлены в розыск 75 экс-депутатов Верховной Рады Крыма, - прокуратура

16/12 | Экономика

Собчак заявила о готовности сняться с выборов президента РФ

16/12 | Экономика

За день боевики совершили 11 обстрелов на Донбассе, у сил АТО без потерь

16/12 | В мире

СМИ узнали о письме Саакашвили в адрес Порошенко с предложением помириться

16/12 | Экономика

СБУ задержала наркогруппировку, в состав которой входили работники Нацполиции

16/12 | В мире

Россия не позволит США дестабилизировать ситуацию в Сирии - Бондарев

16/12 | Экономика

На Волыни в результате ДТП погибли 2 человека и еще 2 травмированы

16/12 | Экономика

Паводок на Закарпатье: эвакуировано 146 жителей

16/12 | Экономика

В зоне АТО боевики прицельными обстрелами сорвали ремонт ЛЭП

16/12 | Экономика

В Пентагоне надеются на сотрудничество с Россией в Афганистане

16/12 | Происшествия

У «ангарского маньяка» нарисовались еще 60 убитых и изнасилованных жертв

16/12 | Экономика

В Луганской области восстановили электроснабжение

16/12 | В мире

Собчак заявила о готовности отказаться от участия в выборах ради Явлинского

16/12 | Экономика

На границе с Польшей выявили более 200 тысяч долларов незадекларированной валюты

16/12 | Экономика

Украина наладит телерадиовещание на Крым с двух вышек в 2018

16/12 | В мире

Пушков: решение Киева о расширении телевещания в Крыму - «пустая затея»

16/12 | Экономика

В Полтавской области произошла драка между полицией и Национальным корпусом

все новости за: Сегодня  |  Вчера

При полном или частичном воспроизведении новостных материалов ссылка на LENTA.com.ua обязательна.
Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Copyright © 2003-2011 «LENTA.com.ua». All rights reserved