ГлавнаяЭкономика08 Ноябрь`17

08 Ноябрь 2017, 11:10

НБУ будет публиковать названия банков, оштрафованных за нарушения

За последние три года Национальным банком Украины было закрыто около 90 банков, из которых около 10 - за нарушение норм финансового мониторинга. Об этом в интервью изданию Левый берег рассказал глава департамента финмониторинга НБУ Игорь Береза.По его словам, большинство нарушителей занимались отмыванием средств или были задействованы в схемах по так называемому обналу...

За последние три года Национальным банком Украины было закрыто около 90 банков, из которых около 10 - за нарушение норм финансового мониторинга. Об этом в интервью изданию "Левый берег" рассказал глава департамента финмониторинга НБУ Игорь Береза.

По его словам, большинство нарушителей занимались отмыванием средств или были задействованы в схемах по так называемому "обналу".

Береза рассказал, что иногда банки даже не подозревают о том, что их используют в незаконной деятельности. По этой причине, регулятор ужесточил требования к банкам относительно проверки своих клиентов и анализа совершаемых ими финансовых операций.

Банкир отметил, что, несмотря на ужесточение требований НБУ, до сих пор есть банковские учреждения, игнорирующие их. Для таких участников банковской системы предусмотрен ряд мер воздействия, в частности, штрафы.

Так, за значительные нарушения или при обнаружении фактов привлечения банка к проведению операций отмывания денег или финансирования терроризма НБУ может оштрафовать банк в достаточно большом размере - до 1% от суммы зарегистрированного капитала, или даже отозвать его лицензию. Кроме того, НБУ может отстранить от работы сотрудника, ответственного за финмониторинг.

Береза также сообщил, что со следующего года Национальный банк будет публиковать подробную информацию с указанием названия оштрафованного банка прямо на сайте НБУ.

Напомним, НБУ ужесточил требования к проверке банками операций своих клиентов.

Отныне банки будут анализировать операции своих клиентов не ежеквартально, а постоянно, используя при этом рискоориентированный подход.

Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-budet-publikovat-nazvaniya-bankov-oshtrafovannyh-1510132258.html

Актуальные новости по данной ленте  ↓

Сенат Польши принял скандальные законы о реформе судебной системы

40 минут назад

Сенат Польши принял скандальные законы о реформе судебной системы несмотря на протесты. Об этом сообщает Укринформ.Два закона - о Верховном суде и Государственном совете судопроизводства - авторства п..
В Германии Зеегофера переизбрали главой партии ХСС

59 минут назад

В Германии партия Христианско-социальный союз, сестринская политическая сила христианских демократов, на съезде в Нюрнберге 16 декабря 2017 года в очередной раз переизбрала своим председателем Хорста ..
 

15:46 | Под домом Ставицкого неизвестные подожгли шины

15:31 | Непогода на Закарпатье: паводок повредил бетонный мост

15:14 | Специальный докладчик ООН по вопросам обнищания и прав человека Ф..

14:58 | Нацполиция передала документы Дыминского в Интерпол

14:46 | В ЕС введут более жесткие правила относительно биткоин-платформ

14:30 | Непогода на Закарпатье: вода затопила дороги, хозяйства и угодья

14:15 | Парламент Молдовы ратифицировал соглашение о реадмиссии с Украино..

13:56 | На границе задержано почти 9 тысяч пачек контрабандных сигарет

загрузка...
-->
последние новости

16:18 | Экономика

Сенат Польши принял скандальные законы о реформе судебной системы

16:00 | Экономика

В Германии Зеегофера переизбрали главой партии ХСС

15:51 | Происшествия

Обвинение в отношении Каськива передали в суд. Предварительно разрешив выезд за границу

15:46 | Экономика

Под домом Ставицкого неизвестные подожгли шины

15:31 | Экономика

Непогода на Закарпатье: паводок повредил бетонный мост

15:20 | Происшествия

Из Украины выдворили очередного кавказского «вора в законе», задержанного в Одессе

15:14 | Экономика

В ООН предрекают стремительное обнищание и социальное расслоение в США

14:58 | Экономика

Нацполиция передала документы Дыминского в Интерпол

14:48 | Происшествия

У столиці двоє чоловіків здійснили розбійний напад на сусіда (фото)

14:46 | Экономика

В ЕС введут более жесткие правила относительно биткоин-платформ

14:30 | Экономика

Непогода на Закарпатье: вода затопила дороги, хозяйства и угодья

14:21 | Происшествия

Бизнес по-русски: эвакуаторщики похищали автомобили и сдавали на металлолом

14:15 | Экономика

Парламент Молдовы ратифицировал соглашение с Украиной о реадмиссии

13:59 | В мире

ДНР: украинские силовики занижают число потерь в Донбассе

13:56 | Экономика

На границе задержано почти 9 тысяч пачек контрабандных сигарет

13:45 | Происшествия

В Киеве сотрудники SoloPizza ночью избили посетителей (видео)

13:41 | Экономика

Украинец Романчук стал чемпионом Европы по плаванию

13:31 | В мире

МИД РФ непонятен отказ США поддержать план по урегулированию вокруг КНДР

13:26 | Экономика

В Москве более 350 тысяч долларов украли у мужчины, который хотел приобрести биткоины

13:18 | Происшествия

Боевикам «ДНР» разрешили «отжимать» жилье у местных жителей

все новости за: Сегодня  |  Вчера

При полном или частичном воспроизведении новостных материалов ссылка на LENTA.com.ua обязательна.
Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Copyright © 2003-2011 «LENTA.com.ua». All rights reserved