ГлавнаяЭкономика13 Октябрь`17

13 Октябрь 2017, 10:27

ГПУ выявила на фондовом рынке мусорные ценные бумаги на около 25 млрд гривен

Генеральная прокуратура совместно с Национальной полицией выявила схему легализации средств, полученных преступным путем, посредством эмиссии и реализации мусорных ценных бумаг. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.Как сообщается, правоохранителями установлено, что должностные лица ряда предприятий на территории Киева организовали незаконную схему легализации незаконно полученных средств...

Генеральная прокуратура совместно с Национальной полицией выявила схему легализации средств, полученных преступным путем, посредством эмиссии и реализации "мусорных" ценных бумаг. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Как сообщается, правоохранителями установлено, что должностные лица ряда предприятий на территории Киева организовали незаконную схему легализации незаконно полученных средств.

Схема заключалась в том, что используя фиктивные предприятия злоумышленники осуществляли финансовые операции со средствами, поступивших за якобы приобретенные ценные бумаги, векселями от предприятий реального сектора экономики, которые фактически не реализовывались, с целью вывода денежных средств в теневой неконтролируемый государством оборот и переведения их в наличность.

Полученные ценные бумаги, стоимость которых была искусственно завышена в десятки раз, использовались организаторами для их дальнейшей легализации.

Кроме того, при помощи указанных ценных бумаг предприятия реального сектора экономики уклонялись от уплаты налогов или минимизировали налоговые обязательства.

В результате деятельности преступной группы, ежемесячно реальному сектору экономики реализовывалось "мусорных" ценных бумаг на общую сумму более 1 млрд гривен.

Следствием установлено, что в настоящее время на фондовом рынке Украины обращаются "мусорные" ценные бумаги 38 эмитентов на общую сумму, необоснованно завышенной капитализации, около 25 млрд гривен.

Сейчас правоохранители проводят обыски в помещении офисов предприятий, задействованных в противоправной схеме, и по месту жительства лиц, имеющих непосредственное отношение к совершению указанных преступлений.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в начале октября подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной фискальной службы в Закарпатской области установлены факты возможного присвоения или растраты бюджетных средств при проведении тендерной закупки транспортных средств.

Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/gpu-vyyavila-fondovom-rynke-musornye-tsennye-1507879666.html

Актуальные новости по данной ленте  ↓

Цена нефти Brent опустилась ниже 63 долларов за баррель

35 минут назад

Цена нефти североморской марки Brent сегодня вечером, 22 ноября 2017 года, опустилась ниже 63 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.Так, по состоянию на 17:3..
САП направила в суд материалы в отношении судьи-взяточника

36 минут назад

По материалам Национального антикоррупционного бюро Украины по поводу получения взятки судьей города Полтава Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила дело в суд. Об этом сообща..
 

17:49 | Промпроизводство в Украине в октябре увеличилось на 0,4%

17:42 | В результате военного переворота в Зимбабве фондовый рынок страны..

17:24 | Кабмин утвердил порядок распоряжения имуществом Укрзализныци

17:21 | УЕФА назвал 50 претендентов на попадание в команду года

17:20 | Военная прокуратура Центрального региона Украины назвала причины ..

17:18 | В Нацбанке дали свой прогноз по курсу гривны

17:16 | Во Франции банк закрыл личный счет Ле Пен

17:16 | Боевики на Донбассе вблизи села Старогнатовка Волновахского район..

загрузка...
-->
последние новости

17:52 | Экономика

Цена нефти Brent опустилась ниже 63 долларов за баррель

17:51 | Экономика

САП направила в суд материалы в отношении судьи-взяточника

17:49 | Экономика

Промпроизводство в Украине в октябре увеличилось на 0,4%

17:42 | Экономика

Переворот в Зимбабве: фондовый рынок потерял почти 6 млрд долларов

17:24 | Экономика

Кабмин утвердил порядок распоряжения имуществом Укрзализныци

17:21 | Экономика

УЕФА назвал 50 претендентов на попадание в команду года

17:20 | Экономика

Взрывы в Калиновке: в военной прокуратуре назвали причину инцидента

17:18 | Экономика

В Нацбанке дали свой прогноз по курсу гривны

17:18 | Происшествия

Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором Государственного бюро расследований

17:17 | Политика

Порошенко запустил судебную реформу

17:16 | Политика

СБУ получила право арестовывать имущество в Крыму

17:16 | Экономика

Во Франции банк закрыл личный счет Ле Пен

17:16 | Экономика

Боевики на Донбассе пытаются взять под контроль серую зону, - штаб АТО

17:13 | Экономика

В Тбилиси задержан участник террористической организации

17:12 | Экономика

В Украине появился новый вид мошенничества в Instagram

17:10 | Происшествия

Кличко підписав угоду про співробітництво з китайським консорціумом щодо будівництва 4-ї гілки метро

17:09 | Экономика

Курс доллара на межбанке 22 ноября повысился до 26,73 гривен/доллар

17:00 | Экономика

Порошенко подписал указ о назначении Трубы главой Госбюро расследований

17:00 | Экономика

Розничная торговля в Украине за 10 месяцев выросла на 8,2%

16:53 | Происшествия

Контрабандисты пытались переправить в Литву 2,7 тысячи пачек сигарет на плотах с GPS-трекерами

все новости за: Сегодня  |  Вчера

При полном или частичном воспроизведении новостных материалов ссылка на LENTA.com.ua обязательна.
Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Copyright © 2003-2011 «LENTA.com.ua». All rights reserved