ГлавнаяЭкономика19 Август`17

19 Август 2017, 13:10

В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 млн гривен

В Днепре сотрудники правоохранительных органов ликвидировали межрегиональный конвертационный центр  с оборотом более 360 млн гривен. Об этом сообщает первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан в Facebook.В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г...

В Днепре сотрудники правоохранительных органов ликвидировали межрегиональный конвертационный центр  с оборотом более 360 млн гривен. Об этом сообщает первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан в Facebook.

"В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные", - сообщил Билан.

Билан сообщил, что для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий. На их счет компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти средства перечислялись на расчетные счета физлиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам таких услуг за вычетом вознаграждения за услуги.

В результате обысков было обнаружено и изъято около 220 тыс. гривен наличными, 33 печати предприятий, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью около 8 млн гривен. Кроме того, заблокированы 45 расчетных счетов, открытых в 11 банках.  (function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = "//connect.facebook.net/uk_UA/sdk.js#xfbml=1&version=v2.10";fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));

У Дніпрі співробітники податкової міліції спільно з Національною поліцією ліквідували міжрегіональний конвертаційний цен... Опубліковано Сергієм Біланом 19 серпня 2017 р.

Напомним, 15 августа в Киевской области правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 100 млн гривен. 

Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/dnepre-likvidirovali-konverttsentr-oborotom-1503132851.html

Актуальные новости по данной ленте  ↓

В Новой Каледонии объявлена эвакуация из-за угрозы цунами

15 минут назад

На островах Новая Каледония (находятся под управлением Франции) объявлена эвакуация после сообщения об угрозе цунами из-за сильного землетрясения в Тихом океане. Об этом говорится в сообщении властей,..
В Молдове референдум об отставке мэра столицы страны Кишинева Дор..

51 минута назад

В Молдове референдум об отставке мэра столицы страны Кишинева Дорина Киртоакэ, обвиненного в коррупции и превышении полномочий, был признан несостоявшимся из-за низкой явки. Об этом сообщили в ЦИК стр..
 

04:35 | Израильская полиция допросила Нетаньяху по делу о коррупции

03:57 | Наводнение в Греции: число жертв увеличилось до 20

03:20 | Министерство юстиции США в декабре собирается объявить о начале н..

02:12 | Переговоры о создании новой правительственной коалиции в Германии..

01:33 | В результате действий Российской Федерации на Донбассе возникли э..

00:56 | В Сирии в бою против боевиков группировки Исламское государство у..

00:19 | Украина и Польша договорились о совместной работе над оптимизацие..

19/11 | В Донецкой области за неделю задержаны 32 боевика и их пособников

загрузка...
-->
последние новости

04:27 | В мире

СМИ: сотрудники Белого дома встревожены расследованием спецпрокурора по РФ

03:58 | В мире

США рассматривали возможность провокации для развязывания войны с СССР

02:43 | Происшествия

На столичному вокзалі раніше судима жінка побила та пограбувала чоловіка

02:29 | В мире

Меркель подтвердила срыв переговоров по созданию правительства

02:17 | Спорт

Аллегри: Буффон морально устал

02:00 | Спорт

Суркис: Динамо обязательно обратится в Лозанну

01:57 | В мире

Конгрессмен заявил об отсутствии свидетельств сговора команды Трампа с РФ

01:51 | Происшествия

Что известно о «короле контрабанды», владевшем «частной границей» на Закарпатье

01:45 | Спорт

Уотфорд — Вест Хэм 2:0 Видео голов и обзор матча

01:30 | Спорт

Дерлис Гонсалес: Останусь в Динамо, пока ко мне будет доверие тренера

01:15 | Происшествия

Мужчина провел в тюрьме полвека за изнасилование, которого не совершал

01:05 | Спорт

Кейн намерен всю карьеру провести в Тоттенхэме

00:55 | В мире

Президент Чехии начинает официальный визит в Россию

00:50 | Спорт

Скендербеу перед матчем с Динамо потерял очки в чемпионате

00:38 | Происшествия

На Киевщине группа иранцев напала на АЗС

00:35 | Спорт

Интер — Аталанта 2:0 Видео голов и обзор матча

00:17 | Спорт

Ди Франческо: Наингголан — супергерой

00:05 | Происшествия

У Києві затримали вбивцю, який труїв та обкрадав жінок (відео)

19/11 | В мире

Глава Евросовета увидел в политике правящей партии Польши «план Кремля»

19/11 | Спорт

Санжар: К сожалению, одна из ошибок судьи для Олимпика оказалась ключевой

все новости за: Сегодня  |  Вчера

При полном или частичном воспроизведении новостных материалов ссылка на LENTA.com.ua обязательна.
Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Copyright © 2003-2011 «LENTA.com.ua». All rights reserved