ГлавнаяЭкономика19 Август`17

19 Август 2017, 13:10

В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 млн гривен

В Днепре сотрудники правоохранительных органов ликвидировали межрегиональный конвертационный центр  с оборотом более 360 млн гривен. Об этом сообщает первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан в Facebook.В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г...

В Днепре сотрудники правоохранительных органов ликвидировали межрегиональный конвертационный центр  с оборотом более 360 млн гривен. Об этом сообщает первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан в Facebook.

"В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные", - сообщил Билан.

Билан сообщил, что для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий. На их счет компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти средства перечислялись на расчетные счета физлиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам таких услуг за вычетом вознаграждения за услуги.

В результате обысков было обнаружено и изъято около 220 тыс. гривен наличными, 33 печати предприятий, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью около 8 млн гривен. Кроме того, заблокированы 45 расчетных счетов, открытых в 11 банках.  (function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = "//connect.facebook.net/uk_UA/sdk.js#xfbml=1&version=v2.10";fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));

У Дніпрі співробітники податкової міліції спільно з Національною поліцією ліквідували міжрегіональний конвертаційний цен... Опубліковано Сергієм Біланом 19 серпня 2017 р.

Напомним, 15 августа в Киевской области правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 100 млн гривен. 

Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/dnepre-likvidirovali-konverttsentr-oborotom-1503132851.html

Актуальные новости по данной ленте  ↓

Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта Киев в аэро..

54 минуты назад

Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта Киев в аэропорту Борисполь вивили двух граждан Ирана, которые пытались незаконно попасть в Армению. Об этом говорится в сообщении отдела коммуника..
В Полтаве во время тушения пожара обнаружили двух погибших

1 час назад

Во время тушения пожара ужитловому дома в Полтаве спасателями были обнаружены тела двух человек. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС.Спасатели, прибывшие по указанному адресу и приступили к ра..
 

06:28 | В Македонии может пройти референдум о смене названия страны

05:45 | Трамп сообщил об итогах первого года своего президентства

05:02 | В Кабуле в атаке на отель погибли и пострадали 35 человек

04:19 | В центре Берлина прошла акция защитников природы

03:36 | В ОБСЕ за сутки зафиксировали 364 взрыва на Донбассе

02:54 | Во Франции мужчине предъявили обвинение в подготовке теракта

02:12 | Вследствие пожара в Праге погибли два человека

01:31 | Непогода в Украине: обесточенными остаются 322 населенных пункта

загрузка...
-->
последние новости

07:55 | Экономика

Пограничники обнаружили граждан Ирана, которые пытались незаконно попасть в Армению

07:11 | Экономика

В Полтаве во время тушения пожара обнаружили двух погибших

06:28 | Экономика

В Македонии может пройти референдум о смене названия страны

05:45 | Экономика

Трамп сообщил об итогах первого года своего президентства

05:33 | В мире

Автоответчик Белого дома винит демократов в приостановке работы ведомства

05:02 | Экономика

В Кабуле в атаке на отель погибли и пострадали 35 человек

04:53 | В мире

СМИ спрогнозировали последствия ядерного удара по Гавайям

04:19 | Экономика

В центре Берлина прошла акция защитников природы

03:46 | В мире

Госдеп рассказал, почему не будет обновлять русскоязычный аккаунт в Twitter

03:36 | Экономика

В ОБСЕ за сутки зафиксировали 364 взрыва на Донбассе

03:07 | В мире

Пушков ответил на идею Молдавии о счете РФ за «оккупацию» Приднестровья

02:54 | Экономика

Во Франции мужчине предъявили обвинение в подготовке теракта

02:39 | Происшествия

У Львові затримали злочинне угруповання рейдерів

02:35 | В мире

Македония определит новое название страны на референдуме

02:12 | Экономика

Вследствие пожара в Праге погибли два человека

01:59 | В мире

Курды сообщили о девяти жертвах бомбардировок со стороны ВВС Турции

01:42 | Происшествия

В центре Киева избили «разноцветного» туриста из Британии (фото)

01:31 | Экономика

Непогода в Украине: обесточенными остаются 322 населенных пункта

01:22 | В мире

Глава Сербии заявил об острой необходимости диалога по Косову

01:06 | Происшествия

Киевляне создали петицию, где просят освободить улицу Грушевского от палаток Семенченко

все новости за: Сегодня  |  Вчера

При полном или частичном воспроизведении новостных материалов ссылка на LENTA.com.ua обязательна.
Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Copyright © 2003-2011 «LENTA.com.ua». All rights reserved