ГлавнаяЭкономика19 Август`17

19 Август 2017, 13:10

В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 млн гривен

В Днепре сотрудники правоохранительных органов ликвидировали межрегиональный конвертационный центр  с оборотом более 360 млн гривен. Об этом сообщает первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан в Facebook.В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г...

В Днепре сотрудники правоохранительных органов ликвидировали межрегиональный конвертационный центр  с оборотом более 360 млн гривен. Об этом сообщает первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан в Facebook.

"В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные", - сообщил Билан.

Билан сообщил, что для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий. На их счет компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти средства перечислялись на расчетные счета физлиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам таких услуг за вычетом вознаграждения за услуги.

В результате обысков было обнаружено и изъято около 220 тыс. гривен наличными, 33 печати предприятий, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью около 8 млн гривен. Кроме того, заблокированы 45 расчетных счетов, открытых в 11 банках.  (function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = "//connect.facebook.net/uk_UA/sdk.js#xfbml=1&version=v2.10";fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));

У Дніпрі співробітники податкової міліції спільно з Національною поліцією ліквідували міжрегіональний конвертаційний цен... Опубліковано Сергієм Біланом 19 серпня 2017 р.

Напомним, 15 августа в Киевской области правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 100 млн гривен. 

Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/dnepre-likvidirovali-konverttsentr-oborotom-1503132851.html

Актуальные новости по данной ленте  ↓

В поддержку Uber в Лондоне собрано более полумиллиона подписей

5 часов назад

Лондонское подразделение компании Uber запустило онлайн-петицию против решения властей города об остановке лицензии перевозчика, которая уже собрала более полумиллиона подписей. Об этом свидетельствую..
В Турции референдум курдов на севере Ирака назвали авантюрой

5 часов назад

В Анкаре назвали приключением и авантюрой запланированный на 25 сентября 2017 года референдум на севере Ирака о независимости иракского Курдистана. Об этом сообщает государственное агентство Anadolu.В..
 

23/09 | Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Канада продолж..

23/09 | Спасатели объяснили причину запаха дыма в Киеве

23/09 | Толчки в КНДР не связаны с ядерным взрывом, - сейсмологи

23/09 | Новоназначенный руководитель Военной прокуратуры сил АТО Олег Циц..

23/09 | Министр по европейским делам правительства Франции Жан-Батист Лем..

23/09 | В сети опубликовано видео с места в Греции, где накануне во время..

23/09 | В Луцке тепловоз столкнулся с микроавтобусом

23/09 | В зоне проведения антитеррористической операции на Луганском напр..

загрузка...
-->
последние новости

23/09 | Политика

Німецький дипломат розказав, як часто Меркель спілкується із Порошенком

23/09 | Экономика

В поддержку Uber в Лондоне собрано более полумиллиона подписей

23/09 | Экономика

В Турции референдум курдов на севере Ирака назвали авантюрой

23/09 | Экономика

Порошенко ожидает, что Канада продолжит санкционное давление на РФ

23/09 | Экономика

Спасатели объяснили причину запаха дыма в Киеве

23/09 | Экономика

Толчки в КНДР не связаны с ядерным взрывом, - сейсмологи

23/09 | Экономика

Новый военный прокурор сил АТО не служил в армии и ездит на Harley

23/09 | Экономика

В правительстве Франции выступили за лишение членов Совбеза ООН права вето

23/09 | Экономика

Опубликовано видео с места гибели украинской семьи на самолете в Греции

23/09 | Экономика

Боевики распространяют фейки об обстрелах блокпостов, - СЦКК

23/09 | Экономика

В зоне АТО на Луганском направлении в перестрелке погиб военный, - штаб

23/09 | Экономика

В Луцке тепловоз столкнулся с микроавтобусом

23/09 | Происшествия

Бывший сотрудник милиции вместе с бывшим заключенным изготавливали и продавали наркотики

23/09 | Экономика

ГСЧС изъяла 150 взрывоопасных предметов после взрывов на складе в Донецкой области

23/09 | Экономика

В Ираке курды начали онлайн-голосование о независимости Курдистана

23/09 | Происшествия

Под Николаевом мошенник «на доверии» лишал жертв имущества и автомобилей

23/09 | Экономика

Под Киевом неизвестные бросили гранату во двор предпринимателю

23/09 | Экономика

В Германии зафиксировали 3,6 тыс. правонарушений в ходе предвыборной кампании

23/09 | Экономика

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,2 в штате Оахака

23/09 | Экономика

Российский пранкер заявил, что около часа общался с Волкером от имени Турчинова

все новости за: Сегодня  |  Вчера

При полном или частичном воспроизведении новостных материалов ссылка на LENTA.com.ua обязательна.
Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Copyright © 2003-2011 «LENTA.com.ua». All rights reserved