ГлавнаяЭкономика17 Июль`17

17 Июль 2017, 13:54

Финмониторинг за полгода обнаружил 26 млрд гривен подозрительных денег

Госслужба финмониторинга за первое полугодие 2017 года направила в правоохранительные органы материалы о возможных преступлениях связанных с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения на сумму 23,4 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.За полгода Госфинмониторинг направил прокуратуре, фискальной службе, органам внутренних дел, Службе безопасности, НАБУ о возможных нарушениях 298 материалов...

Госслужба финмониторинга за первое полугодие 2017 года направила в правоохранительные органы материалы о возможных преступлениях связанных с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения на сумму 23,4 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За полгода Госфинмониторинг направил прокуратуре, фискальной службе, органам внутренних дел, Службе безопасности, НАБУ о возможных нарушениях 298 материалов.

Кроме того, с марта 2014-го по июнь 2017 правоохранителям было направлено 2 251 материалов о противодействии отмыванию преступных доходов, финансировании терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Общая сумма финансовых операций, которые возможно связаны с такими преступлениями, составляет 473,2 млрд гривен.

Кроме того, за первое полугодие 2017 Госфинмониторинг направил правоохранителям 85 материалов о преступлениях экс-президента Виктора Януковича и его окружения на сумму 9,3 млрд грн. С мая 2014 года по июнь 2017 года служба нашла таких преступлений на 211 млрд грн.

"За время проведения расследования на счетах физических и юридических лиц, которые связаны с Виктором Януковичем и экс-должностными лицами, заблокированы средства в эквиваленте 1,54 млрд долларов, — говорится в сообщении.

По данным Госфинмониторинга, в других странах заблокированы активы экс-должностных лиц на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков. В частности, в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.

Напомним, ранее министр финансов Александр Данилюк рассказал, куда можно направить конфискованные "деньги Януковича".

Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/finmonitoring-polgoda-obnaruzhil-26-mlrd-1500288886.html

Актуальные новости по данной ленте  ↓

Прокуратура Харьковской области расследует причастность к террори..

8 часов назад

Прокуратура Харьковской области расследует причастность к террористам экс-судьи по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы Виктора Ежова. Об этом заявил прокурор Харьковской области Юрий Данильченко, сообщ..
В Зоне отчуждения задержали очередного сталкера

8 часов назад

Сотрудники Национальной полиции Украины совместно с военизированной охраной Чернобыльского спецкомбината задержали в городе Припять жителя Донецкой области, который незаконно проник в Зону отчуждения...
 

26/07 | Взрыв в Киеве: полиция открыла дело по факту инцидента

26/07 | Черновецкий заявил, что не скрывается от следствия

26/07 | В Харьковской области правоохранители пресекли реализацию контраф..

26/07 | На границе с Венгрией из-за дорожно-транспортного происшествия (Д..

26/07 | Соединенные Штаты Америки (США) рассматривают возможные санкции п..

26/07 | В МинАП заявили об угрозе дефолта ГПЗКУ

26/07 | Взрыв в Киеве: спасатели эвакуировали 34 человека

26/07 | В Германии к 5,5 годам заключения приговорили исламистского пропо..

загрузка...
-->
последние новости

26/07 | Экономика

Прокуратура расследует причастность к террористам экс-судьи по делу Штепы

26/07 | Экономика

В Зоне отчуждения задержали очередного сталкера

26/07 | Экономика

Взрыв в Киеве: полиция открыла дело по факту инцидента

26/07 | Экономика

Черновецкий заявил, что не скрывается от следствия

26/07 | Экономика

В Харьковской области правоохранители пресекли реализацию контрафактного алкоголя

26/07 | Экономика

На границе с Венгрией из-за ДТП будет временно ограничена работа пункта пропуска

26/07 | Экономика

США рассматривают возможные санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, - источники

26/07 | Экономика

В МинАП заявили об угрозе дефолта ГПЗКУ

26/07 | Экономика

Взрыв в Киеве: спасатели эвакуировали 34 человека

26/07 | Экономика

В Германии к 5,5 годам заключения приговорили исламистского проповедника

26/07 | Экономика

В прокуратуре отказались сообщить подробности об обысках по делу Вороненкова

26/07 | Экономика

Племянница умершего в советском плену дипломата Швеции подала в суд на ФСБ

26/07 | Экономика

Киев отключил свет неподконтрольным территориям

26/07 | Экономика

Минфин: Госдолг превысил $75 миллиардов

26/07 | Экономика

Главарь ДНР заявил, что окончательного решения о создании Малороссии еще нет

26/07 | Экономика

В Госмиграции сообщили, сколько человек лишены украинского гражданства за 5 лет

26/07 | Экономика

МАУ задолжали госбюджету 400 млн гривен, - Омелян

26/07 | В мире

СМИ: США намерены расширить санкции в отношении Венесуэлы

26/07 | Экономика

В Мали потерпел крушение немецкий военный вертолет

26/07 | В мире

Путин посетил в Петрозаводске выставку в IT-парке

все новости за: Сегодня  |  Вчера

При полном или частичном воспроизведении новостных материалов ссылка на LENTA.com.ua обязательна.
Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Copyright © 2003-2011 «LENTA.com.ua». All rights reserved