ГлавнаяЭкономика17 Июль`17

17 Июль 2017, 13:54

Финмониторинг за полгода обнаружил 26 млрд гривен подозрительных денег

Госслужба финмониторинга за первое полугодие 2017 года направила в правоохранительные органы материалы о возможных преступлениях связанных с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения на сумму 23,4 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.За полгода Госфинмониторинг направил прокуратуре, фискальной службе, органам внутренних дел, Службе безопасности, НАБУ о возможных нарушениях 298 материалов...

Госслужба финмониторинга за первое полугодие 2017 года направила в правоохранительные органы материалы о возможных преступлениях связанных с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения на сумму 23,4 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За полгода Госфинмониторинг направил прокуратуре, фискальной службе, органам внутренних дел, Службе безопасности, НАБУ о возможных нарушениях 298 материалов.

Кроме того, с марта 2014-го по июнь 2017 правоохранителям было направлено 2 251 материалов о противодействии отмыванию преступных доходов, финансировании терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Общая сумма финансовых операций, которые возможно связаны с такими преступлениями, составляет 473,2 млрд гривен.

Кроме того, за первое полугодие 2017 Госфинмониторинг направил правоохранителям 85 материалов о преступлениях экс-президента Виктора Януковича и его окружения на сумму 9,3 млрд грн. С мая 2014 года по июнь 2017 года служба нашла таких преступлений на 211 млрд грн.

"За время проведения расследования на счетах физических и юридических лиц, которые связаны с Виктором Януковичем и экс-должностными лицами, заблокированы средства в эквиваленте 1,54 млрд долларов, — говорится в сообщении.

По данным Госфинмониторинга, в других странах заблокированы активы экс-должностных лиц на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков. В частности, в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.

Напомним, ранее министр финансов Александр Данилюк рассказал, куда можно направить конфискованные "деньги Януковича".

Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/finmonitoring-polgoda-obnaruzhil-26-mlrd-1500288886.html

Актуальные новости по данной ленте  ↓

На Закарпатье наблюдается интенсивное распространение кори среди ..

8 часов назад

На Закарпатье наблюдается интенсивное распространение кори среди не привитых лиц. Об этом заявила заведующий отделом эпиднадзора (наблюдения) и профилактики инфекционных заболеваний Виктория Тимчик, с..
Синоптики предупреждают о снеге в Киеве 18-21 января

8 часов назад

Синоптики предупреждают о снеге в Киеве 18-21 января 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.Завтра, 18 января, в столице ожидаются сложн..
 

17/01 | Из-за непогоды в Украине в трех областях будет ограничено движени..

17/01 | ЄБРР надасть Нібулону до $50 млн кредиту

17/01 | Утвержден оборонный заказ Украины на 2018–2020 годы

17/01 | В прошлом году увеличился приток депозитов и оживилось кредитован..

17/01 | В Черновцах не будут вводить карантин в школах из-за вспышки кори..

17/01 | В Луганской области за работу на боевиков осудили майора полиции

17/01 | Национальный банк Украины в 2017 году получил на погашение задолж..

17/01 | Секретарь Совета национальной бозпеки и обороны Украины Александр..

загрузка...
-->
последние новости

17/01 | Экономика

Корь в Украине: на Закарпатье наблюдается интенсивное распространение кори

17/01 | Экономика

Синоптики предупреждают о снеге в Киеве 18-21 января

17/01 | Экономика

Непогода в Украине: полиция сообщает об ограничении движения для грузовиков в трех областях

17/01 | Экономика

ЄБРР надасть Нібулону до $50 млн кредиту

17/01 | Экономика

Утвержден оборонный заказ Украины на 2018–2020 годы

17/01 | Политика

Суд у справі Єфремова допитав депутата про сесію Луганської облради у 2014 році – ГПУ

17/01 | Политика

Луценко розповів про розслідування справ щодо Добкіна та Новинського

17/01 | Политика

Изоляция РФ: Рига исключает встречи с Москвой на высоком уровне

17/01 | Политика

Россия начала готовить агрессию против Украины в 2005 году, — Кислица

17/01 | Политика

Купрій: СБУ має допитати Порошенка щодо «розписок ФСБ»

17/01 | Политика

Дезінформація негативно вплинула на імідж України в Європі - дипломат

17/01 | Политика

Рада не решилась разорвать дипотношения Украины с Россией и не признала ЛДНР «террористическими организациями»

17/01 | Экономика

В 2017 году увеличился приток депозитов и оживилось кредитование в национальной валюте, - НБУ

17/01 | Экономика

Корь в Украине: в Черновцах не будут вводить карантин в школах из-за вспышки заболевания

17/01 | Экономика

В Луганской области за работу на боевиков осудили майора полиции

17/01 | Экономика

НБУ в 2017 получил 2,1 млрд гривен на погашение задолженности банков по кредитам рефинансирования

17/01 | Экономика

Турчинов заявил о важности скорейшего принятия закона о нацбезопасности

17/01 | В мире

Порошенко: США поставят Украине комплексы Javelin за свой счет

17/01 | Экономика

Украина может начать закупку газа из России после погашения долга перед Газпромом, - источник

17/01 | Происшествия

В офисе компании Lucky Labs прошел очередной обыск

все новости за: Сегодня  |  Вчера

При полном или частичном воспроизведении новостных материалов ссылка на LENTA.com.ua обязательна.
Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Copyright © 2003-2011 «LENTA.com.ua». All rights reserved