ГлавнаяЭкономика17 Июль`17

17 Июль 2017, 13:54

Финмониторинг за полгода обнаружил 26 млрд гривен подозрительных денег

Госслужба финмониторинга за первое полугодие 2017 года направила в правоохранительные органы материалы о возможных преступлениях связанных с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения на сумму 23,4 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.За полгода Госфинмониторинг направил прокуратуре, фискальной службе, органам внутренних дел, Службе безопасности, НАБУ о возможных нарушениях 298 материалов...

Госслужба финмониторинга за первое полугодие 2017 года направила в правоохранительные органы материалы о возможных преступлениях связанных с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения на сумму 23,4 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За полгода Госфинмониторинг направил прокуратуре, фискальной службе, органам внутренних дел, Службе безопасности, НАБУ о возможных нарушениях 298 материалов.

Кроме того, с марта 2014-го по июнь 2017 правоохранителям было направлено 2 251 материалов о противодействии отмыванию преступных доходов, финансировании терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Общая сумма финансовых операций, которые возможно связаны с такими преступлениями, составляет 473,2 млрд гривен.

Кроме того, за первое полугодие 2017 Госфинмониторинг направил правоохранителям 85 материалов о преступлениях экс-президента Виктора Януковича и его окружения на сумму 9,3 млрд грн. С мая 2014 года по июнь 2017 года служба нашла таких преступлений на 211 млрд грн.

"За время проведения расследования на счетах физических и юридических лиц, которые связаны с Виктором Януковичем и экс-должностными лицами, заблокированы средства в эквиваленте 1,54 млрд долларов, — говорится в сообщении.

По данным Госфинмониторинга, в других странах заблокированы активы экс-должностных лиц на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков. В частности, в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.

Напомним, ранее министр финансов Александр Данилюк рассказал, куда можно направить конфискованные "деньги Януковича".

Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/finmonitoring-polgoda-obnaruzhil-26-mlrd-1500288886.html

Актуальные новости по данной ленте  ↓

Украинская сторона уверена в возможности урегулирования ситуации ..

29 минут назад

Украинская сторона уверена в возможности урегулирования ситуации на Донбассе с введением миротворческой миссии ООН. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.Мы твердо ..
Председатель Государственной службы Украины по безопасности на тр..

43 минуты назад

Председатель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк получил в октябре 85 374 гривен заработной платы. Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на Единый государствен..
 

21:30 | На цьому тижні в усіх українських оселях буде тепло

21:30 | В Польше молоко на 25% дешевле, чем в Украине

21:30 | Аналитики прогнозируют обвал гривны

21:00 | Скоростной поезд № 731/732 Киев-Запорожье-Киев 30 октября, 1 и 3 ..

20:46 | В Москве обстреляли дом вице-премьера РФ Рогозина

20:33 | Белорусская биатлонистка Блашко получила украинский паспорт

20:30 | Украина в сентябре сократила производство водки на 4,7%

20:26 | Из Украины планируют запустить авиарейсы в Катар и Кению

загрузка...
-->
последние новости

21:30 | Политика

Раніше у Франції Росія посідала особливе місце, натомість українців тут вважали пособниками нацистів, однак з ..

21:30 | Политика

Соратнику Саакашвілі заборонили вїзд в Україну на 3 роки

21:30 | Политика

Посол ЕС приехал в Одессу

21:30 | Политика

Політолог викрив маневр Путіна із “освідченням” Україні

21:30 | Политика

Летальна зброя для України: Муженко зробив нову заяву

21:30 | Политика

Росія та Путін програють перед авторитетом України в одній з країн ЄС

21:30 | Политика

Посол України при НАТО: Є один союзник, поведінка якого турбує

21:30 | Экономика

На цьому тижні в усіх українських оселях буде тепло

21:30 | Экономика

В Польше молоко на 25% дешевле, чем в Украине

21:30 | Экономика

Аналитики прогнозируют обвал гривны

21:28 | Экономика

Украина уверена в урегулировании на Донбассе при введении миротворцев, - Ельченко

21:14 | Экономика

Глава Укртрансбезопасности заработал в октябре более 85 тыс. гривен

21:00 | Экономика

УЗ ограничит маршрут скоростного поезда Киев-Запорожье на следующей неделе

20:52 | Происшествия

Раненная журналистка «Эха Москвы» после операции находится в состоянии искусственной комы

20:46 | Экономика

В Москве обстреляли дом вице-премьера РФ Рогозина

20:33 | Экономика

Белорусская биатлонистка Блашко получила украинский паспорт

20:30 | Экономика

Украина в сентябре сократила производство водки на 4,7%

20:26 | Экономика

Из Украины планируют запустить авиарейсы в Катар и Кению

20:11 | Экономика

Сотрудник Росгвардии открыл стрельбу в воинской части в Чечне, есть погибшие

20:02 | Экономика

МИД заявил об ухудшении состояния здоровья арестованного в России Гриба

все новости за: Сегодня  |  Вчера

При полном или частичном воспроизведении новостных материалов ссылка на LENTA.com.ua обязательна.
Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Copyright © 2003-2011 «LENTA.com.ua». All rights reserved