ГлавнаяПроисшествия21 Апрель`17

21 Апрель 2017, 15:22

У Дніпрі припинено діяльність російського конвертцентру з обігом у 700 мільйонів гривень (відео)

«Конверт» був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ.Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

«Конверт» був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ.

Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували. Таким чином протягом 2016-2017 років у «тінь» було виведено понад сімсот мільйонів гривен.

Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили 1,2 мільйона гривень, 42 печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 205 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство. // Прес-центр СБ України

Источник: http://www.cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=229065

Актуальные новости по данной ленте  ↓

 

20/10 | Прокурор: В крови Зайцевой нашли опиаты

20/10 | В Киеве застрелили совладельца автосалона

19/10 | На Волині жорстоко вбили бійця АТО

19/10 | На Львівщині замінували вокзал?

19/10 | В центре Днепра прохожий убил жителя Запорожской области

19/10 | ДТП у Харкові. Підозрювана відмовилася співпрацювати зі слідством

19/10 | Жуткое ДТП в Харькове: все, что известно на данный момент

18/10 | В Харькове внедорожник влетел в толпу: 5 погибших

17/10 | Нетрезвая леди врезалась в маршрутку, трое пострадавших

17/10 | Трагедія в Луцьку: юнак впав з дерева та пошкодив хребет

загрузка...
-->
последние новости

22/10 | Экономика

Динамо и Шахтер разошлись ничьей

22/10 | Экономика

Хакеры взломали сайты трех министерств Испании

22/10 | Экономика

В Британии вооруженный мужчина захватил заложников в боулинг-клубе

22/10 | Экономика

Польша и Украина подписали меморандум по проекту Виа Карпатия

22/10 | Экономика

В результате толкотни под Радой пострадал полицейский, есть задержанный

22/10 | В мире

Познер ответил анекдотом на сообщения о поддержке Собчак

22/10 | Экономика

Порошенко объявил ротацию подразделений ВСУ на Донбассе

22/10 | Экономика

Днем обстановка в зоне АТО оставалась неспокойной, ранен 1 военный

22/10 | В мире

Трамп рассказал о помощи Китая в давлении на КНДР

22/10 | Экономика

Саакашвили призвал митингующих продолжать акцию под ВР еще минимум 2 недели

22/10 | Экономика

Я все делаю для того, чтобы миротворцы были на Донбассе, - Порошенко

22/10 | Экономика

На Японию обрушился тайфун Лан, есть погибшие

22/10 | Экономика

В системе e-Health уже более 500 врачей, - Супрун

22/10 | Экономика

Во Львовской области легковой автомобиль въехал в дерево, водитель погиб

22/10 | Экономика

В Киеве задержали журналистку из Казахстана

22/10 | Экономика

Из фондов Львовской галереи искусств исчезли более 600 музейных экспонатов

22/10 | Экономика

Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров

22/10 | Экономика

Во Франции обвинили группу людей в подготовке политических убийств

22/10 | Экономика

Против армии Украины неэффективны пропаганда РФ и технологии гибридной войны, - Порошенко

22/10 | Экономика

В центре Львова автомобиль наехал на 14-летнего пешехода

все новости за: Сегодня  |  Вчера

При полном или частичном воспроизведении новостных материалов ссылка на LENTA.com.ua обязательна.
Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Copyright © 2003-2011 «LENTA.com.ua». All rights reserved