ГлавнаяПроисшествия21 Апрель`17

21 Апрель 2017, 15:22

У Дніпрі припинено діяльність російського конвертцентру з обігом у 700 мільйонів гривень (відео)

«Конверт» був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ.Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

«Конверт» був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ.

Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували. Таким чином протягом 2016-2017 років у «тінь» було виведено понад сімсот мільйонів гривен.

Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили 1,2 мільйона гривень, 42 печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 205 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство. // Прес-центр СБ України

Источник: http://www.cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=229065

Актуальные новости по данной ленте  ↓

Боевики пытались перейти в наступление, но понесли потери

3 дня назад

В канун начала режима прекращения огня террористы ЛНР совершили очередную вооруженную провокацию в районе населенного пункта Желобок.
 

26/06 | На Луганщині на міні підірвалася вантажівка. Є жертви

26/06 | В Киеве средь бела дня сожгли белый лимузин

26/06 | В Киеве задержали мошенников, укравших из банков 7 млн грн

26/06 | Наразі будівництво на вулиці Воровського зупинено..

23/06 | У Маріуполі на базі батальйону поліції пролунав вибух

23/06 | Тернопільський викладач погорів на хабарі

23/06 | В сгоревшем здании на Крещатике снова задымление

23/06 | Взрыв джипа в Киеве: найдено взрывное устройство

23/06 | У центрі Києва підірвали джип

загрузка...
-->
последние новости

08:00 | Экономика

Погода на сегодня: в Украине дожди и грозы, температура до +33

07:55 | Экономика

На Кипре появится самое большое казино в Европе

07:37 | Экономика

В Бразилии предъявили обвинение в коррупции президенту

06:53 | Экономика

Трамп заявил о проведении крупнейших военных учений с Индией

06:17 | Экономика

В Белом доме заявили, что режим Асада готовит новую химическую атаку в Сирии

06:11 | Экономика

На линии Пекин-Шанхай запустили скоростной поезд нового поколения

05:28 | Экономика

Крупнейший британский авианосец в истории выходит в море

04:45 | Экономика

В НАТО обеспокоены нарастающим военным присутствием РФ

04:32 | В мире

США пригрозили Асаду расплатой за новую химическую атаку

04:01 | Экономика

В Госдепе пообещали выполнить миграционный указ Трампа через 3 дня

04:01 | В мире

Трамп предложил сенату кандидатуру нового директора ФБР

03:22 | Экономика

В Белом доме заявили о нарушении при принятии закона о санкциях против РФ

03:00 | В мире

Трамп заявил о необходимости экстренного решения проблемы КНДР

02:39 | Экономика

В гостиничный бассейн в США упал автомобиль, есть пострадавшие

02:29 | Экономика

Ломаченко и Ригондо могут провести бой

01:59 | Экономика

В Монголии впервые состоится второй тур выборов президента

01:59 | В мире

США, Индия и Япония проведут крупнейшие военные учения в Индийском океане

01:38 | Экономика

США заключили с Индией военный контракт на 366 миллионов долларов

01:17 | Экономика

В ЛНР признали, что не могут продать свои товары в РФ

01:04 | В мире

Белый дом: США стремятся к энергетическому доминированию в мире

все новости за: Сегодня  |  Вчера

При полном или частичном воспроизведении новостных материалов ссылка на LENTA.com.ua обязательна.
Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Copyright © 2003-2011 «LENTA.com.ua». All rights reserved