ГлавнаяПроисшествия21 Апрель`17

21 Апрель 2017, 15:22

У Дніпрі припинено діяльність російського конвертцентру з обігом у 700 мільйонів гривень (відео)

«Конверт» був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ.Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

«Конверт» був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ.

Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували. Таким чином протягом 2016-2017 років у «тінь» було виведено понад сімсот мільйонів гривен.

Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили 1,2 мільйона гривень, 42 печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 205 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство. // Прес-центр СБ України

Источник: http://www.cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=229065

Актуальные новости по данной ленте  ↓

 

10:03 | Сутки в АТО: один боец погиб, еще один ранен

21/08 | Утром 21 августа в международном аэропорту Борисполь во время пас..

21/08 | В Житомирской области горит заповедник

21/08 | В метро Киева иностранец угрожал людям ножом

21/08 | На Черкащині за добу виявили 26 боєприпасів часів минулих війн

18/08 | СБУ предупредила о новой мощной хакерской атаке

18/08 | В Зайцево обстреляли украинских наблюдателей

18/08 | Восемь бойцов из иловайского котла все еще в плену

18/08 | В Киеве женщина убила парикмахершу за стрижку мужа

18/08 | Задержан председатель конкурсной комиссии по отбору директоров ст..

загрузка...
-->
последние новости

21:29 | Экономика

Четыре украинки получили соперниц в квалификации US Open

21:18 | Экономика

В России заявили о победе Татнефти по иску на 144 млн долларов против Украины

21:12 | Экономика

На матч плей-офф Лиги Европы Александрия - БАТЭ проданы все билеты

21:00 | Экономика

ГПУ поручила полиции расследовать причастность Дыминского к смертельному ДТП, - нардеп

20:47 | Экономика

Интерпол разыскивает внука основателя Red Bull

20:32 | Экономика

В Дании в ходе поисков пропавшей журналистки обнаружили обезглавленное тело

20:19 | Экономика

Теракты в Каталонии: нападавшие признались в подготовке более масштабных атак

20:18 | Экономика

Барселона решила подать на Неймара в суд

20:05 | Экономика

Порошенко обвинил Путина в отказе от публичной поддержки перемирия на Донбассе

19:51 | Экономика

В Ужгороде вынесли приговор за сепаратизм администратору группы в Facebook

19:37 | Экономика

В Польше открыли дело в отношении бывшего президента Валенсы

19:36 | В мире

Поклонская снялась в клипе о Крыме

19:23 | Экономика

Порошенко пригрозил РФ решительным отпором в случае наступления на Донбассе

19:11 | Экономика

Порошенко сегодня проведет переговоры в нормандском формате

19:00 | Экономика

В Луганской области открыта телевышка, которая обеспечит вещание и на оккупированной территории

18:58 | Экономика

Порошенко на Генассамблее ООН выступит с призывом ввести миротворцев на Донбасс

18:43 | Экономика

Штаб АТО сообщил о снижении количества обстрелов на Донбассе

18:35 | Экономика

Прокуратура разоблачила схему хищения средств компаниями Фирташа

18:34 | Экономика

Производство стали в Украине в июле выросло на 7,8%

18:28 | Экономика

Статья NYT может быть прикрытием возможного участия РФ в ракетных программах КНДР, - Турчинов

все новости за: Сегодня  |  Вчера

При полном или частичном воспроизведении новостных материалов ссылка на LENTA.com.ua обязательна.
Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Copyright © 2003-2011 «LENTA.com.ua». All rights reserved