ГлавнаяПроисшествия21 Апрель`17

21 Апрель 2017, 15:22

У Дніпрі припинено діяльність російського конвертцентру з обігом у 700 мільйонів гривень (відео)

«Конверт» був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ.Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

«Конверт» був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ.

Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували. Таким чином протягом 2016-2017 років у «тінь» було виведено понад сімсот мільйонів гривен.

Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили 1,2 мільйона гривень, 42 печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 205 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство. // Прес-центр СБ України

Источник: http://www.cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=229065

Актуальные новости по данной ленте  ↓

 

11/12 | Суд над Саакашвили: произошли стычки с полицией

08/12 | Сакварелидзе заявил, что СБУ задержала Саакашвили

08/12 | В воскресенье, 10 декабря, в селе Ворона Коломыйского района Иван..

08/12 | Олега Рекуша, керівника Чортківської місцевої прокуратури таки «п..

08/12 | На Тернопільщині перекинувся рейсовий автобус

08/12 | В Тернополі трапилася аварія. Є потерпілі

08/12 | Боевики «ДНР» и российские оккупанты понесли серьезные потери

08/12 | Ещё один одесский судья взяточник написал заявление на увольнение

08/12 | В Закарпатье младенец умер шокирующей смертью

08/12 | В двух областях Украины зафиксированы вспышки чумы свиней

загрузка...
-->
последние новости

11/12 | Экономика

Защита Саакашвили опубликовала решение суда

11/12 | Экономика

В Израиле заявили о ракетном обстреле из сектора Газа

11/12 | Экономика

Евросоюз не считает войну в Сирии завершенной

11/12 | Экономика

У жителя Харькова полиция обнаружила арсенал оружия

11/12 | Экономика

НАПК определило цели расходов для партий, получающих финансирование из госбюджета

11/12 | Экономика

Теракт в Нью-Йорке: стали известны мотивы подозреваемого

11/12 | Экономика

Боевики обстреляли свои позиции из тяжелого вооружения для обвинения сил АТО, - штаб

11/12 | Экономика

Омелян прогнозирует исчезновение маршруток из крупных городов

11/12 | Экономика

Саакашвили отпустили без меры пресечения

11/12 | Экономика

Глава МИД Венгрии назвал три условия для улучшения отношений с Украиной

11/12 | В мире

Суд отпустил Михаила Саакашвили на свободу

11/12 | Экономика

Муженко рассказал, сколько войск защищало Херсонскую область во время аннексии Крыма

11/12 | Экономика

Инфляция оказалась выше прогнозов Нацбанка

11/12 | Экономика

На прошлой неделе спасатели ликвидировали более 700 пожаров

11/12 | Экономика

Суд привлек Siemens третьим лицом по делу о поставках турбин в оккупированный Крым

11/12 | В мире

В Анкаре проходят переговоры президентов России и Турции

11/12 | Экономика

МИД призвал прекратить политизацию вопроса об украинской образовательной реформе

11/12 | Экономика

Мэй подтвердила размер компенсации Евросоюзу за Brexit

11/12 | Экономика

Суд в Крыму оштрафовал крымскотатарского активиста за проведение митинга

11/12 | Экономика

Суд по делу Януковича: Аваков дал показания

все новости за: Сегодня  |  Вчера

При полном или частичном воспроизведении новостных материалов ссылка на LENTA.com.ua обязательна.
Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Copyright © 2003-2011 «LENTA.com.ua». All rights reserved