ГлавнаяПроисшествия21 Апрель`17

21 Апрель 2017, 15:22

У Дніпрі припинено діяльність російського конвертцентру з обігом у 700 мільйонів гривень (відео)

«Конверт» був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ.Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

«Конверт» був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ.

Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували. Таким чином протягом 2016-2017 років у «тінь» було виведено понад сімсот мільйонів гривен.

Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили 1,2 мільйона гривень, 42 печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 205 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство. // Прес-центр СБ України

Источник: http://www.cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=229065

Актуальные новости по данной ленте  ↓

 

28/04 | ОБСЕ о подрыве авто: Это не несчастный случай

28/04 | На проспекте Героев Сталинграда сгорело кафе

27/04 | На трасі Київ - Чоп загорівся бензовоз

27/04 | На Сумщині припинено діяльність домашньої порностудії

27/04 | У Балаклії померла жінка, поранена під час вибуху на арсеналі

27/04 | Штаб: Ситуация в АТО обостряется

27/04 | В ВСУ заявили о готовности к военному положению

26/04 | Здания сразу двух судов минировали в Одессе

26/04 | У Крижопільському районі під завалом у штольні закритого кар’єру ..

26/04 | Задержан адвокат, избивший следователя

загрузка...
-->
последние новости

09:43 | Экономика

В Китае испытали самый большой в мире самолет-амфибию

09:41 | Происшествия

Порошенко лишил украинского гражданства нардепа-«канадца» Артеменко

09:24 | Экономика

Трамп назвал крупнейшие американские СМИ вашингтонским болотом

09:22 | Происшествия

Хочешь ­– жни, а хочешь – куй: как выглядел пик развития УССР примерно в 1970–80-х годах

08:58 | Экономика

Боевики из гранатометов обстреляли контрольный пост Марьинка

08:44 | Происшествия

Фашисты в СССР: «школа» киллеров

08:39 | Экономика

На митинге Трампа заметили российские флаги

08:36 | Происшествия

В Черкасской области задержали мужчину, который пытался подкупить следователя

08:18 | Экономика

Кличко - Джошуа: видеообзор боя

07:58 | Экономика

В Мосуле от взрыва погиб американский военный

07:37 | Экономика

На юго-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6

07:29 | В мире

Трамп пригласил президента Филиппин посетить США

07:00 | Экономика

Ле Пен обещает частично отменить евро во Франции

06:17 | Экономика

За сутки на Донбассе погибли двое украинских военных, еще четверо ранены, - штаб АТО

05:55 | В мире

Трамп назвал американские СМИ «вашингтонским болотом»

05:39 | Экономика

Трамп оценил свои первые 100 дней правительства, как наиболее успешными в истории США

05:04 | В мире

Трамп-младший назвал главные успехи своего отца за первые 100 дней

04:59 | Экономика

В Одессе правоохранители начали работать в усиленном режиме

04:37 | В мире

МИД РФ: США заблокировали взнос России в МАГАТЭ на борьбу с раком

04:22 | Экономика

Венгрия не будет закрывать университет Сороса

все новости за: Сегодня  |  Вчера

При полном или частичном воспроизведении новостных материалов ссылка на LENTA.com.ua обязательна.
Администрация сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.
Copyright © 2003-2011 «LENTA.com.ua». All rights reserved